Мережу нелегальних товарних бірж «накрили» в Україні: офіси були й на Рівненщині
Нині триває слідство
Понад 10 товарних бірж, які незаконно торгували лісопродукцією, виявили в Україні.
Офіси товарних бірж були в на території Вінницької, Сумської, Волинської, Житомирської, Рівненської, Львівської, Закарпатської областей та у місті Києві.
Під час обшуків в офісах слідчі вилучили господарську документацію, печатки, «чорнові» записи, гроші, а також накладено арешти на рахунки товарних бірж.
Відомо, що усі отримані кошти від проведення операцій ішли виключно у «кишеню» власникам.
За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження. Нині триває досудове розслідування.
Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції Україні
Радіо Трек: НОВИНИ
