Під прицілом усі безготівкові платежі. Відсьогодні НБУ контролюватиме усі операції з картками
Щопонеділка банки звітуватимуть перед Регулятором
Від сьогодні, 5 червня, усі банки України щотижня надсилатимуть до Національного банку дані про карткові операції своїх клієнтів.
Звітуватимуть щопонеділка до 16:00 про безготівкові платежі за попередній тиждень. Зауважимо, у листі не йдеться про порогові рівні переказів чи переказів, тож може йтися і про 50 і 100 гривень.
При цьому передаватимуть дані з іменами клієнтів або назви суб'єкта господарювання, який здійснював платежі.
Від банків регулятор чекатиме на інформацію з таких видів операцій:
- P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);
- поповнення або зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
- оплати в Інтернеті;
- переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії;
- до звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки у листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись.
Наразі дані щодо всіх операцій на суму від 400 тисяч грн автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.
Джерело: Мінфін
Радіо Трек: НОВИНИ
