Суд виніс рішення щодо організаторів скандальної фінансової піраміди

Їх представництва є практично в кожному місті України, а також в Росії та Казахстані

Суд обрав організатору і керівнику фінансової піраміди B2B Jewelry, яку "накрили" в кінці серпня, запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту, повідомляє видання «Сьогодні» з посиланням на Службу безпеки України.

Так, організатору, керівнику і головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених:

• ч. 3 ст. 28 Кримінального кодексу України – вчинення злочину групою осіб;
• ч. 2 ст. 222 Кримінального кодексу України – шахрайство з фінансовими ресурсами;
• ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України – відмивання доходів.

[media=195282] 

Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють організаторів фінансової піраміди в привласненні понад 250 млн доларів США.

Вкладниками піраміди стали понад 600 тисяч громадян. При цьому магазини продовжують працювати, щоб інвестори мали можливість обміняти вже придбані цінні папери на гроші або продукцію, додали в СБУ.

Раніше в рамках кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків в Київській і Вінницькій областях та в Одесі.

При цьому СБУ не розкриває назву піраміди, але на опублікованих раніше фото можна впізнати сертифікати B2B Jewelry, а також ювелірний магазин організації.

При цьому на офіційній сторінці B2B Jewelry у facebook опублікували звернення Миколи Гонти, де він спростовує повідомлення про будь-які обшуки й припинення діяльності. Крім того, нещодавно там з'явився й сюжет про святкування 2-ї річниці мережі.

Матеріали сайту Сьогодні

Наші новини у Тelegram. Номер Радіо ТРЕК у Viber: 063-73-4-106-4

Радіо Трек: НОВИНИ