«Відмивала гроші»: у Рівному засудили жінку, яка створила фіктивні фірми
ЇЇ оштрафували на майже 140 тисяч гривень
Рівнянку, яка створювала фіктивні фірми, засудили. За даними прокуратури, 35-річна жінка у 2020-2021 роках стала фіктивним засновником та директором двох юридичних фірм.
Одна з фірм, нібито, займалася організацією будівництва, а інша – гуртовою торгівлею зерном та іншими товарами.
Втім, після реєстрації підприємств, обвинувачена передала усі документи спільнику і жодної діяльності як директорка не здійснювала.
Фактично ці фірми використовувалися для виведення коштів.
Суд оштрафував рівнянку на майже 140 тисяч грн. Свою вину жінка визнала і штраф вже сплатила.
Радіо Трек: НОВИНИ
