«Відмивала гроші»: у Рівному засудили жінку, яка створила фіктивні фірми

ЇЇ оштрафували на майже 140 тисяч гривень

Рівнянку, яка створювала фіктивні фірми, засудили. За даними прокуратури, 35-річна жінка у 2020-2021 роках стала фіктивним засновником та директором двох юридичних фірм.

Одна з фірм, нібито, займалася організацією будівництва, а інша – гуртовою торгівлею зерном та іншими товарами.

 

Втім, після реєстрації підприємств, обвинувачена передала усі документи спільнику і жодної діяльності як директорка не здійснювала.

 

Фактично ці фірми використовувалися для виведення коштів.

Суд оштрафував рівнянку на майже 140 тисяч грн. Свою вину жінка визнала і штраф вже сплатила.

Радіо Трек: НОВИНИ