Понад 600 обмінників мають закритися: в Нацбанку пояснили, чому

Це близько 15% від усього ринку готівкового обміну валюти

Нацбанк анулював ліцензії на обмін валюти для 4-х фінансових компаній – за порушення вимог валютного законодавства, а ще 2 компанії оштрафували. Про це повідомляють у пресслужбі НБУ.

Анульовано ліцензії:

• ТОВ «ФК «КОНСТАНТА М» (ЄДРПОУ 42398871),
• ТОВ «ДСД ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39656355),
• ТОВ «24 ОНЛАЙН» (ЄДРПОУ 39945438),
• ТОВ «ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ» (ЄДРПОУ 39730627).

- Ці компанії охоплюють близько 15% ринку готівкового обміну валют і мають понад 600 пунктів обміну валют, - кажуть в Нацбанку.

При цьому компанії – ТОВ «ФК «ФІНОФІС» (ЄДРПОУ 43473797) і ТОВ «24 ОНЛАЙН» (ЄДРПОУ 39945438) ще й оштрафували. Йдеться про 151 тис. грн штрафу в обох випадках – за порушення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення« та ЗУ »Про валюту і валютні операції», наголошують в НБУ.

Крім того, до обох компаній застосовані письмові застереження.

Радіо Трек: НОВИНИ