Понад 600 обмінників мають закритися: в Нацбанку пояснили, чому

Це близько 15% від усього ринку готівкового обміну валюти

Нацбанк анулював ліцензії на обмін валюти для 4-х фінансових компаній – за порушення вимог валютного законодавства, а ще 2 компанії оштрафували. Про це повідомляють у пресслужбі НБУ.

Анульовано ліцензії:

  • ТОВ «ФК «КОНСТАНТА М» (ЄДРПОУ 42398871),
  • ТОВ «ДСД ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39656355),
  • ТОВ «24 ОНЛАЙН» (ЄДРПОУ 39945438),
  • ТОВ «ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ» (ЄДРПОУ 39730627).

- Ці компанії охоплюють близько 15% ринку готівкового обміну валют і мають понад 600 пунктів обміну валют, - кажуть в Нацбанку.

При цьому компанії – ТОВ «ФК «ФІНОФІС» (ЄДРПОУ 43473797) і ТОВ «24 ОНЛАЙН» (ЄДРПОУ 39945438) ще й оштрафували. Йдеться про 151 тис. грн штрафу в обох випадках – за порушення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення« та ЗУ »Про валюту і валютні операції», наголошують в НБУ.

Крім того, до обох компаній застосовані письмові застереження.

Радіо Трек: НОВИНИ

Радіо ТРЕК у Telegram.
Viber: 063-734-106-4
Богдана Карц

Богдана Карц

Відкрити плей-лист

У Рівному шукають собаку породи естонський гончак

Згубилася собака мисливської породи естонський гончак. Прохання повернути загубленого улюбленця за винагороду.

Знайдена картка Приватбанку

 Знайдена картка Приватбанку, універсальна. Територія газотрону. Поверну власнику який назве останні чотири цифри. +380975244009 [media=267008]

Знайдене пенсійне посвідчення

20.01.2022 на вул.Чорновола у Рівному водій VW Sharan BK2748CH Маркушевський В.О. втратив своє пенсійне посвідчення. Аби забрати документи завертайтесь за номером 0677954878

Більше оголошень