Понад 600 обмінників мають закритися: в Нацбанку пояснили, чому

Це близько 15% від усього ринку готівкового обміну валюти

Нацбанк анулював ліцензії на обмін валюти для 4-х фінансових компаній – за порушення вимог валютного законодавства, а ще 2 компанії оштрафували. Про це повідомляють у пресслужбі НБУ.

Анульовано ліцензії:

  • ТОВ «ФК «КОНСТАНТА М» (ЄДРПОУ 42398871),
  • ТОВ «ДСД ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39656355),
  • ТОВ «24 ОНЛАЙН» (ЄДРПОУ 39945438),
  • ТОВ «ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ» (ЄДРПОУ 39730627).

- Ці компанії охоплюють близько 15% ринку готівкового обміну валют і мають понад 600 пунктів обміну валют, - кажуть в Нацбанку.

При цьому компанії – ТОВ «ФК «ФІНОФІС» (ЄДРПОУ 43473797) і ТОВ «24 ОНЛАЙН» (ЄДРПОУ 39945438) ще й оштрафували. Йдеться про 151 тис. грн штрафу в обох випадках – за порушення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення« та ЗУ »Про валюту і валютні операції», наголошують в НБУ.

Крім того, до обох компаній застосовані письмові застереження.

Радіо Трек: НОВИНИ

Радіо ТРЕК у Telegram · Twitter · Facebook.
Viber: 063-734-106-4

Редакція

Відкрити плей-лист

Втрачено документи на прізвище Скубік

У Рівному в районі Північного втрачено документи, на прізвище Скубік, а також техпаспорт на автомобіль та телефон. Прохання повернути за винагороду, телефонуйте 

Втрачено документи на прізвище Петеренчук

06 серпня на мікрорайоні «Північний» було втрачено сумку через плече сірого кольору з документами на прізвище Петеренчук. Якщо ви знайшли ці документи, прохання повернути за винагороду Тел.: (066) 67 07 841

На Відінській знайшли сумочку з дитячою іграшкою

Сьогодні, 21 липня, о 15:20 на зупинці вул.Відінській знайшли сумочку з дитячою іграшкою.

Більше оголошень