Під прицілом усі безготівкові платежі. Відсьогодні НБУ контролюватиме усі операції з картками

Щопонеділка банки звітуватимуть перед Регулятором

Від сьогодні, 5 червня, усі банки України щотижня надсилатимуть до Національного банку дані про карткові операції своїх клієнтів.

Звітуватимуть щопонеділка до 16:00 про безготівкові платежі за попередній тиждень. Зауважимо, у листі не йдеться про порогові рівні переказів чи переказів, тож може йтися і про 50 і 100 гривень. 

При цьому передаватимуть дані з іменами клієнтів або назви суб'єкта господарювання, який здійснював платежі.

Від банків регулятор чекатиме на інформацію з таких видів операцій:

• P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);
• поповнення або зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
• оплати в Інтернеті;
• переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії;
• до звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки у листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись.

Наразі дані щодо всіх операцій на суму від 400 тисяч грн автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.

Джерело: Мінфін

Радіо Трек: НОВИНИ