На Рівненщині ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 36 млн грн

Про це повідомляє ДФС в Рівненській області

Безготівкові грошові кошти підприємств надходили на рахунки транзитно-конвертаційних фірм у вигляді оплати за певні товари, після чого вказані кошти конвертувались у готівку за винятком 7-10%.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів через розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах, склав понад 36 млн гривень. Ймовірні втрати бюджету складають 6 млн гривень.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів на підставі ухвали суду проведено обшуки за адресами проживання фігурантів справи та в офісних приміщеннях.

За результатами обшуків виявлено печатки «фіктивних» підприємств, готівкові кошти, зняті з рахунків в банківських установах, комп’ютерну техніку, чекові книжки, чорнові записи та документацію, що свідчать про протиправну діяльність.

Радіо Трек: НОВИНИ