Мережу нелегальних товарних бірж «накрили» в Україні: офіси були й на Рівненщині

Нині триває слідство

Понад 10 товарних бірж, які незаконно торгували лісопродукцією, виявили в Україні.

Офіси товарних бірж були в на території Вінницької, Сумської, Волинської, Житомирської, Рівненської, Львівської, Закарпатської областей та у місті Києві.

Під час обшуків в офісах слідчі вилучили господарську документацію, печатки, «чорнові» записи, гроші, а також накладено арешти на рахунки товарних бірж.

 

Відомо, що усі отримані кошти від проведення операцій ішли виключно у «кишеню» власникам.

За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження. Нині триває досудове розслідування.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції Україні

Радіо Трек: НОВИНИ