В Україні визначили категорію громадян, за рахунками яких впровадять довічний контроль
Новий законопроєкт надасть відповідне право фінансовим установам
В Україні на законодавчому рівні планують закріпити право банків стежити за коштами окремої категорії громадян.
Йдеться про законопроєкт №9268 який передбачає фінансовий контроль банківських установ та захисні механізми для держави, щоб ефективніше боротися з відмиванням коштів, отриманих незаконним шляхом.
Громадських службовців прирівняють до політично важливих осіб, і під контроль попадуть саме вони, каже представник комітету Верховної Ради з бюджету Павло Бакунець.
У документі розроблено механізм забезпечення прозорості та зниження можливості відмивання грошей представниками влади. За їхніми фінансовими операціями у банку ретельно стежитимуть.
- Цей законопроєкт, розглянутий у першому читанні, це означає те, що більшість чиновників нашої країни стають публічно значущими особами.
Це означає, якщо людина працювала як менеджер на державу, отримувала за це кошти від держави, коли вона звертатиметься до фінансових установ, банків, вони повинні до неї застосовувати особливий підхід, перевірити, звідки кошти у людини, яка відкриває рахунок та здійснює ту чи іншу операцію, - зазначив Бакунець.
У Верховній Раді це вважають важливим кроком. Бакунець переконує, що так, люди які приходитимуть на роботу у публічну сферу і ставатимуть політично значущими, знатимуть, що вони довічно будуть клієнтами, до яких фінансові установи застосовуватимуть особливий підхід.
Джерело: today.ua
Радіо Трек: НОВИНИ
