Банки блокують «підозрілих» клієнтів: Назвали тих, хто найчастіше потрапляє під обмеження
Відомі причини обмежень
В Україні банки почали частіше блокувати рахунки клієнтів, якщо помічають підозрілі операції. Зараз діє ліміт на перекази — до 100 тисяч гривень на місяць, а для тих, кого відносять до «високого ризику», — лише 50 тисяч.
Через це багато людей скаржаться на блокування.
У банках пояснюють, що до групи ризику потрапляють клієнти:
- з незвичними платежами,
- тими, хто має недоліки в документах,
- якщо людина потрапила у санкційні чи ризикові списки.
Таких клієнтів небагато, але саме їхні операції викликають питання.
Більшість блокувань стосується онлайн-переказів. Якщо інформації про клієнта мало, банк не може одразу дозволити великі суми, тому встановлює нижчі ліміти. Це стимулює людей подавати документи, щоб підтвердити походження своїх коштів.
Джерело: unian
Радіо Трек: НОВИНИ
