Українців попередили про податки та санкції: за які перекази на картку можуть оштрафувати

Пояснення юриста

Деяким українцям можуть донарахувати податки та виписати штрафи через регулярні надходження коштів на банківські картки. Насамперед це стосується осіб, які фактично займаються підприємницькою діяльністю, але не зареєстровані як ФОП, передає 24 Канал. 

Про це повідомив адвокат Роман Сімутін. За його словами, вже відомо про два кримінальні провадження, відкриті через продаж товарів на платформі OLX. Водночас кожен випадок розглядається окремо з урахуванням усіх обставин.

Ризики виникають тоді, коли на рахунок фізичної особи систематично надходять кошти, які мають ознаки доходу, але не декларуються та не оподатковуються. При цьому не всі перекази підлягають оподаткуванню. Повторний податок не нараховується, якщо кошти не є доходом або якщо з них уже були сплачені податки.

Як наголошує юрист, сам факт надходження грошей на картку не означає автоматичного виникнення податкових зобов'язань. Закон передбачає оподаткування саме доходів, а не будь-яких переказів.

Податкова не має прямого доступу до рахунків громадян, оскільки ця інформація є банківською таємницею. Однак під час фінансового моніторингу банк може звернути увагу на підозрілі операції, запросити документи щодо походження коштів та повідомити про них відповідні органи.

Якщо буде доведено факт отримання незадекларованого доходу, людині можуть донарахувати податки, пеню та штрафні санкції.

Радіо Трек: НОВИНИ