Штраф до 85 тисяч грн: скільки переказів з картки на картку можна зробити

Активізували моніторинг за грошовими переказами

З березня Державна податкова служба України посилила контроль за фінансовими переказами. За даними Опендатабот, в період з 1 по 20 березня податківці зафіксували близько 1,4 мільйона транзакцій на загальну суму 1,6 мільярда гривень.

Особливу увагу привернули 11 тисяч українців, які отримали понад 50 переказів, середній розмір яких становив 1142 гривні.

 

 

У деяких випадках кількість транзакцій на одну особу досягала кількох сотень.

Завдяки новому інструменту – доступу до системи обліку даних РРО – податкова служба може виявляти осіб, які регулярно отримують кошти, не будучи зареєстрованими як фізичні особи-підприємці або не використовуючи касову техніку, пише ukrainianwall.

Хоча наразі штрафи не накладаються, ризики для таких продавців залишаються високими.

 

 

Їм можуть загрожувати штрафи до 85 тисяч гривень із конфіскацією.

Водночас разові продажі особистих речей, зокрема через OLX, до зони ризику не входять.

Радіо Трек: НОВИНИ