«Рівнеазот» замішаний у схемі розкрадання коштів?

В офісах і квартирах причетних осіб тривають обшуки – Генпрокуратура

ГПУ та Нацполіція повідомляє, що начебто розкрили схему розкрадання коштів та ухилення від сплати податків за участю ключового для Рівного підприємства.

Прес-служба Генпрокуратури повідомляє

Встановлено, що протягом 2015-2017 років членами організованого злочинного угрупування, з метою розкрадання коштів та ухилення від сплати податків низкою підприємств, а саме: ПРАТ "Сєвєродонецьке об’єднання Азот", ТОВ "Межріченський ГЗК", ПРАТ "Юкреніан Кемікал Продактс", ПАТ "Рівнеазот", ДП "Хімік" ПАТ "Азот" та іншими, які входять до бізнес-групи "GROUP DF" Дмитра Фірташа, організовано діяльність низки фіктивних підприємств та підконтрольних страхових компаній.

Прокуратура, як виглядає,  шукає зачіпки в угодах про страхування. Мовляв:

Для виведення коштів уклали договори страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховано фіктивні страхові внески.

 

Тобто, застраховано завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угрупування, - пояснили у прокуратурі.

Пізніше ці кошти, начебто, розкрадалися цими ж підконтрольними страховими компаніями за допомогою

фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу "сміттєвих" цінних паперів інших підконтрольних указаним особам фіктивних підприємств та підставних фізичних осіб.

Наразі проводяться санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях та місцях проживання осіб, які, на думку прокуратури, причетні до вчинення злочину.

Повідомляє espresso.tv

Радіо Трек: НОВИНИ