Рахунки українців перевірятиме ШІ: хто першим потрапить під пильну увагу
В Україні банки посилили фінмоніторинг: кому можуть заблокувати картку
В Україні банки посилили фінансовий моніторинг, тож українці дедалі частіше стикаються з блокуванням рахунків або тимчасовим замороженням коштів.
Тепер банки перевіряють не лише окремі перекази, а й загальну фінансову активність клієнта.
Під особливою увагою — великі надходження без пояснення, використання особистих карток для бізнесу, підозрілі перекази, операції з криптовалютою та невідповідність доходів витратам.
У разі підозри банк може тимчасово заблокувати картку або навіть закрити рахунок.
Щоб уникнути проблем, фахівці радять не використовувати особисті картки для бізнесу та мати документи, які підтверджують походження коштів.
Джерело: Знай.юа
Радіо Трек: НОВИНИ