![«Свої кошмари»: Залужний здивував новим дописом](/uploads/media/07/5d/075dfd7e38a55c3fde216a515402b9df_orig_thumb.jpg)
![«Свої кошмари»: Залужний здивував новим дописом](/uploads/media/07/5d/075dfd7e38a55c3fde216a515402b9df_orig_thumb.jpg)
На розгляд скарги піде близько двох місяців
Рахунок українця у «Монобанку» заблокували за переказ із криптовалютної біржі Binance. При цьому на розгляд скарги піде близько двох місяців.
Про це клієнт банку написав на спеціалізованому форумі «Мінфін».
— За рік використання три блокування. Минулого разу розблокували швидко після надання скриншотів з Binance, однак був урізаний місячний ліміт на зарахування і, я так розумію, потрапив до якогось чорного списку їхнього штучного інтелекту, – йдеться у скарзі.
У «Монобанку» зазначають: на вимогу НБУ вони зобов'язані перевіряти всі перекази клієнтів. У результаті їм доводиться блокувати окремі операції.
— Повірте, ми самі не любимо бюрократію, при цьому на вимогу НБУ банки перевіряють усі платежі, які зараховуються на рахунки клієнтам.
Колеги перевіряють і нададуть інформацію, як тільки вона з'явиться, – кажуть у «Монобанку».
Кожен банк має знати свого клієнта. Під час оформлення рахунку клієнт заповнює анкету: вказує своє майнове становище, розмір зарплати, додаткові доходи тощо. Потім діє ризикоорієнтований підхід. Обов'язково повинні перевіряти:
Проте запідозрити порушення та заблокувати можуть практично будь-який переказ. Якщо зарплата клієнта, наприклад, становить 10 тис. грн на місяць, а він щодня переказує (або отримує) тисячі гривень, банк може вважати такі операції сумнівними.
Радіо Трек: НОВИНИ
Яке прізвище в давнину вважалося нещасливим, але дуже популярне зараз
У неділю – велике свято: Новий церковний календар не вплинув на дату
Не зрозуміла, де нормальний подарунок? – українці про те, що дарують вчителям за кордоном
Який у жінки гребінець — такий у неї характер
Доплата за понаднормовий стаж: хто отримає надбавку у 2024 році
Витратив 45 тисяч гривень і не повернув: Суд не дозволив Monobak стягнути борг з клієнта
Monobank припинить роботу цієї ночі
Дороге задоволення: скільки коштуватиме улюблена новорічна страва
У Мінфіні назвали «крайніх» в економії на освіті та зарплатні учителів
Рекордне подорожчання. Який овоч в Україні став дійсно «золотим»
На вулиці Шевченка у Рівному знайшли посвідчення військового. Документ виданий на ім'я Татаріна Бориса Петровича. За детальнішою інформацією варто звертатися за номером - 096 795 83 31
Загублено зв'язку ключів у чорній шкіряній ключниці. Прохання повернути за винагороду
Сьогодні близько 9-ї години ранку на вулиці Князя Романа, 13, 6 під'їзд загублено чоловічий золотий ланцюжок з хрестиком. Прохання повернути за ВИНАГОРОДУ.