![«Свої кошмари»: Залужний здивував новим дописом](/uploads/media/07/5d/075dfd7e38a55c3fde216a515402b9df_orig_thumb.jpg)
![«Свої кошмари»: Залужний здивував новим дописом](/uploads/media/07/5d/075dfd7e38a55c3fde216a515402b9df_orig_thumb.jpg)
Рахунок може опинитися під блокуванням
Клієнту одного з банків України заблокували рахунок після того, як він зробив фінансову операцію. Чоловік переказав батькам 55 тисяч грн.
Кошти надійшли на пенсійний рахунок і банк розцінив його, як підозрілий переказ і заблокував картку батька.
Скаргу на банк на спеціалізованому форумі «Мінфін» написав син клієнта банку. За його словами, договір з його батьком був розірваний без попередження. У відділення банку прийшла його мати разом з батьком, але співробітник банку захотів спілкуватись тільки з власником рахунку.
- В хамському порядку відповіли, що вони будуть спілкуватися тільки з власником картки – батьком, а ви – відійдіть в бік та не заважайте.
Мати каже, що батько не дочуває, у відповідь відповіли, щоб батько приніс довідку про те, що він є недієздатним, і тоді ви зможете підказувати, – написав відвідувач форуму.
У відповідь на скаргу в форумі співробітники банку попросили надати контакт батька — вони мають спілкуватись з ним.
- Ми запросили у вас в особистих повідомленнях контакти батька, щоб детальніше розглянути ситуацію, - написали в пресслужбі банку.
Інколи для блокування достатньо обміняти криптовалюту і отримати кошти з рахунку, який раніше використовували шахраї. Також заблокувати можуть будь-яку «нетипову» операцію: на велику суму, з готівкою.
Під особливою увагою — всі публічно значущі особи. Тому, якщо ви, наприклад, народний депутат, просити у вас пояснити, хто перевів вам кошти, банк буде значно частіше.
Банки за порушення фінансового моніторингу штрафують, тому вони не просто можуть перевірити транзакції, а зобов'язані це робити. Останнім часом штрафів стає все більше, розповідає Роман Корнилюк, д.е.н., фінансовий аналітик YouControl.
Надія Чаленко, керівниця юридичного департаменту YouControl розповідає:
- Заблокувати картку можуть навіть за неоновлені дані про себе, якщо було накладено арешт виконавчою службою (через несплачені аліменти, невиконане судове рішення, прострочені штрафи тощо), або якщо фізична особа не зможе довести законне походження коштів.
Джерело: оbozrevatel
Радіо Трек: НОВИНИ
У неділю – велике свято: Новий церковний календар не вплинув на дату
Ані кави, ані копченостей: вчені назвали найбільш вразливу групу крові
Простий трюк перед зарядкою смартфона: батарея буде «тримати» в 2 рази довше
Проведуть автоматичний перерахунок: яку пенсію вважають достатньою, аби залишити людей без субсидії
Магічні здібності знаків Зодіаку: 5 представників наділені особливим даром
Позика для ОСББ без відсотків через «револьвер»: що чекає рівнян
Бюджет Рівного - майже 3,5 млрд грн: на що витратять гроші рівнян
Бюджет Рівного на 2024 рік: Як розподілять гроші
Назвали категорію українців, які з 1 січня отримуватимуть 50 тисяч грн зарплати
На матеріали для поранених: понад мільйон гривень отримає центральна міська лікарня Рівного
На вулиці Шевченка у Рівному знайшли посвідчення військового. Документ виданий на ім'я Татаріна Бориса Петровича. За детальнішою інформацією варто звертатися за номером - 096 795 83 31
Загублено зв'язку ключів у чорній шкіряній ключниці. Прохання повернути за винагороду
Сьогодні близько 9-ї години ранку на вулиці Князя Романа, 13, 6 під'їзд загублено чоловічий золотий ланцюжок з хрестиком. Прохання повернути за ВИНАГОРОДУ.