На Рівненщині ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 36 млн грн

Про це повідомляє ДФС в Рівненській області

Безготівкові грошові кошти підприємств надходили на рахунки транзитно-конвертаційних фірм у вигляді оплати за певні товари, після чого вказані кошти конвертувались у готівку за винятком 7-10%.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів через розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах, склав понад 36 млн гривень. Ймовірні втрати бюджету складають 6 млн гривень.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів на підставі ухвали суду проведено обшуки за адресами проживання фігурантів справи та в офісних приміщеннях.

За результатами обшуків виявлено печатки «фіктивних» підприємств, готівкові кошти, зняті з рахунків в банківських установах, комп’ютерну техніку, чекові книжки, чорнові записи та документацію, що свідчать про протиправну діяльність.

Радіо Трек: НОВИНИ

Радіо ТРЕК у Telegram · Twitter · Facebook.
Viber: 063-734-106-4

Оксана Герасимчук

Відкрити плей-лист

У Рівному згубився песик Арчі

Вчора зник йоркширський тер'єр сріблястого окрасу, Арчі. Собаку бачили в районі Політону, Автовокзалу Обласної лікарні.  Прохання повернути за винагороду.

Знайдено паспорт на прізвище Федорчук

У Рівному на вул. Київська в районі Спорттоварів знайдено паспорт, на прізвище Федорчук Юрій. Власник може звертатися за номером

Знайдено посвідчення з інвалідності на прізвище Ющук

Знайдено посвідчення з інвалідності другої групи на імʼя Ющук Олександр Миколайович та банківську картку ПриватБанк.  

Більше оголошень